Panama
Vai alla Scheda Paese »If I fall, pick up the flag, kiss it, and keep on going.
— Omar Torrijos Herrera
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Balboa Bank pide a clientes continuar pagando créditos pendientes
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Nicaraguan Business Leaders Justify their Offshore Accounts in Panama
Four Nicaraguan and one Costa Rican businessman, all of them linked with large regional economic groups, justified their ties with[...]
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Panama must protect investors
The principle of transparency, institutional stability and legal certainty will be crucial for Panama to keep the confidence of national and foreign investors, this was stated by the President of the National Council of Private Enterprise (Conep), Julio De La Lastra.
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Mercados no perciben más riesgo en Panamá
Ni los títulos de deuda ni los indicadores bancarios han sufrido impacto tras las publicaciones internacionales sobre Panamá, según el MEF.
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Ajay Shah: Tax policy for a globalised India
Public finance principles to consider when thinking about Mauritius, Panama, and FIIs
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Un gioco interattivo per capire i Panama papers
L’Icij, il consorzio di giornalisti autori dell’inchiesta sui Panama papers, mette a disposizione un progetto interattivo per capire il sistema dell’elusione fiscale internazionale. Leggi
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Trust business falls a 2% during 2015
Panama was included the grey list of Financial Action Task Force from June 2014 to February 2016, which affects these businesses in the country. Experts say that the scandals that are taking place in the country will have a negative impact on the Panamanian financial system.
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos apunta a Balboa Bank
Según la OFAC, el banco habría asistido con apoyo financiero y tecnológico a la red de lavado de dinero con la que se vincula a Abdul y Nidal Waked.
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Jefe de la UIF expone ante Comisión del Congreso que offshore dificultan labor de control
El Superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Javier Espinosa Chiroque, detalló ante la Comisión de Fiscalización las dificultades que para su labor representan las empresas offshore en el país. PUEDES VER: Keiko responde con más evasivas cuestionamientos sobre pago de sus estudios Espinosa sostuvo que si bien estas empresas son ...
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Further data on "Panama Papers" tax evasion released online
A group of journalists released online on Tuesday Japan time further information on leaked documents dubbed the "Panama Papers," which rocked the world by implicating key politicians and business leaders in massive tax evasion.
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Panama papers, pubblicato l’archivio dei documenti riservati.
Panama papers, pubblicato l’archivio dei documenti riservati. Il Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (Icij) ha deciso di rendere disponibile online gran parte dei documenti riservati che hanno portato all’inchiesta sui paradisi fiscali. Sul sito dell’Icij è possibile trovare i nomi di aziende e individui che si sono serviti di società ...
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Liberan lista de 247 offshores vinculadas a El Salvador, cuyo capital autorizado supera los $29 millones
Una base de datos parcial con todas las empresas creadas por Mossack Fonseca -y los clientes intermediarios- ya fue liberada al público. El Faro ha descubierto que las 247 sociedades creadas para favorecer a empresarios salvadoreños nacieron con un capital que supera los 29 millones de dólares. La base de ...
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Agenda setting versus agenda de país
Los medios de comunicación escogen las noticias que van a publicar; así como el orden de presentación de las mismas, la forma de trasmitirlas y la importancia que le darán a cada información. La verdadera realidad es que lo que no aparece en la agenda de los medios de comunicación ...
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La iglesia offshore del excanciller de Guatemala
Cuentas bancarias, empresas en Bahamas y Panamá, propiedades en Guatemala y Estados Unidos. Los archivos del bufete panameño Mossack Fonseca muestran la bonanza económica del expastor y político guatemalteco Harold Caballeros López y su familia. Caballeros fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Otto Pérez Molina, entre enero de ...
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New Zealand prime place to hide money: Panama Papers
New Zealand is at the heart of a tangled web of shelf companies and trusts that are being used by wealthy Latin Americans to channel funds around the world, according to a report on Monday based on the so-called Panama Papers data leak. Local media analyzed more than 61,000 documents ...
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Panama begins more flights of Cuban migrants to Mexico
Panama has agreed to transfer 3,800 Cubans hoping to reach the United States to a town in northern Mexico. The Cubans have been stranded in Panama for months, hoping to reach the US under a decades-old law which gives them privileged entry and a fast-track to residency. Officials in Panama ...
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Deterioro de la buena imagen de Panamá generará "receso en el comercio y el turismo"
El caso Mosakk Fonseca, denominado Panama Papers y el escándalo Waked perjudican el desarrollo económico del país, tomando en cuenta el temor que la situación provoca en los inversionistas, reiteran los empresarios.
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ICIJ poised to release Panama Papers info trove online
The Panama Papers scandal promises to deepen around the world on Monday when a journalists’ group with access to the digital cache of documents is to put many of them online. The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) is to release the documents in a searchable database at 1800 GMT ...
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Panama Papers link Rakuten chief Mikitani to stake in offshore firm; tax dodge denied
Rakuten Inc. Chairman and CEO Hiroshi Mikitani was listed as a shareholder of a company in an offshore tax haven in recently leaked documents dubbed the Panama Papers, according to analysis of the documents by Kyodo News, which is in partnership with the International Consortium of Investigative Journalists. According to ...
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La toma de control del Balboa Bank es un hecho 'aislado', advierte Superintendencia
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Poderoso grupo Waked, investigado por lavado - El Nuevo Diario
El Ministerio Público de Panamá (MP) anunció ayer el inicio "inmediato" de una investigación al poderoso grupo empresarial Waked por supuesto blanqueo de capitales y tráfico de drogas. La investigación anunciada definirá la responsabilidad penal del grupo Waked en la supuesta comisión de estos delitos, tras un pronunciamiento oficial por parte ...